🇺🇸 США ввели санкции против киргизской A7 Network
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустили совместный релиз, в котором объявили о запрете переводов с участием субагентов сети A7. OFAC отметило A7 Network меткой "Criminal Organization", так как сеть является привлекательным инструментом для широкого круга угроз, среди которых в том числе поддерживаемые Ираном структуры, КСИР, КНДР, .
FinCEN выпустила методичку для выявление агентов сети А7. На фото перечислены основные сигналы - полный релиз на fincen.gov (pdf)
💶 MarketOverview в МАКС
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустили совместный релиз, в котором объявили о запрете переводов с участием субагентов сети A7. OFAC отметило A7 Network меткой "Criminal Organization", так как сеть является привлекательным инструментом для широкого круга угроз, среди которых в том числе поддерживаемые Ираном структуры, КСИР, КНДР, .
FinCEN выпустила методичку для выявление агентов сети А7. На фото перечислены основные сигналы - полный релиз на fincen.gov (pdf)
💶 MarketOverview в МАКС