🇦🇹 RBI не нашел нарушений санкционного режима по отчету Grizzly Research
Raiffeisen Bank International провел внутреннюю проверку по отчету американской компании Grizzly Research LLC с обвинениями в нарушении санкционных ограничений и пришел к выводу, что всегда действовал в соответствии со своей системой соблюдения нормативных требований и санкционной политикой.
RBI проанализировал около 200 пунктов отчета (компании, номера контрактов и сделок, товары двойного назначения), соотнес со своей историй проведения платежей, и подтвердил надежность систем соблюдения нормативных требований и эффективность контрольных функций в головном офисе - релиз
В середине сентября Grizzly Research LLC обвинила RBI в проведении платежей по поставке в Россию санкционных товаров на сумму $1,191 млрд, платежей с Ираном, предъявила претензии к владению фондами Райффайзен Капитал акциями и облигациями российских компаний под санкциями, к инфраструктуре для проведения операций с криптой, к сомнительной продаже дочернего белорусского Приорбанка компании из ОАЭ и многое другое.
Честно, можно было даже не проводить проверку, а просто выпустить релиз, похожий на этот по формуле "Мы тщательно проверили каждый пункт отчет, всё в рамках соблюдения санкций, мы лучшие!" Никто никого, а тем более Grizzly, допускать к банковской тайне не будет.
💶 MarketOverview в МАКС
Raiffeisen Bank International провел внутреннюю проверку по отчету американской компании Grizzly Research LLC с обвинениями в нарушении санкционных ограничений и пришел к выводу, что всегда действовал в соответствии со своей системой соблюдения нормативных требований и санкционной политикой.
RBI проанализировал около 200 пунктов отчета (компании, номера контрактов и сделок, товары двойного назначения), соотнес со своей историй проведения платежей, и подтвердил надежность систем соблюдения нормативных требований и эффективность контрольных функций в головном офисе - релиз
В середине сентября Grizzly Research LLC обвинила RBI в проведении платежей по поставке в Россию санкционных товаров на сумму $1,191 млрд, платежей с Ираном, предъявила претензии к владению фондами Райффайзен Капитал акциями и облигациями российских компаний под санкциями, к инфраструктуре для проведения операций с криптой, к сомнительной продаже дочернего белорусского Приорбанка компании из ОАЭ и многое другое.
Честно, можно было даже не проводить проверку, а просто выпустить релиз, похожий на этот по формуле "Мы тщательно проверили каждый пункт отчет, всё в рамках соблюдения санкций, мы лучшие!" Никто никого, а тем более Grizzly, допускать к банковской тайне не будет.
💶 MarketOverview в МАКС