115‑ФЗ: как не стать крайним из‑за контрагента

➡️Коллеги из сервиса Юрист компании Контрагенты провели вебинар по рискам 115-ФЗ.

Тема оказалась настолько горячей, что мы решили поделиться с вами записью эфира, презентацией спикера и расширенным доступом к сервису, который поможет проверить контрагентов на все ключевые риски 115‑ФЗ:

⁃ стоп-факторы: высокий риск ЗСК, недостоверность в ЕГРЮЛ, блокировки счетов;

⁃ базовые факторы: наименование, ОКВЭД, адрес, руководитель, история изменений;

⁃ финансовое состояние: долги, налоговые обязательства, исполнительные производства;

⁃ деловую репутацию: возраст бизнеса, судебные споры, отзывы, участие в госзакупках;

⁃ аффилированность и структуру собственности (включая санкционный комплаенс).

А также — готовые отчеты с ЭЦП для ответов на запросы банков и Росфинмониторинга.

⚡Оставьте заявку, отправим все материалы и откроем доступ к сервису для защиты сделок и побед в суде.