В Кузбассе пятеро фигурантов предстанут перед судом по делу о финансовых махинациях на сумму свыше 990 млн рублей
В Центральный районный суд Кемерова направлено уголовное дело против четверых мужчин и одной женщины, обвиняемых в масштабных финансовых махинациях. Материалы дела внушительны — 230 томов.
По данным следствия, преступная схема действовала с 2016 по 2023 год. Обвиняемые привлекали людей, которые за вознаграждение оформляли на себя фирмы или регистрировались как индивидуальные предприниматели. Фигуранты помогали им открывать банковские счета, после чего получали к ним доступ и распоряжались деньгами по своему усмотрению.
Механизм был отлажен: на счета номинальных предпринимателей переводили средства под видом оплаты за товары и услуги, которые фактически не поставлялись и не оказывались. Затем деньги обналичивали. Общий оборот по схеме превысил 990 миллионов рублей.
Особую настороженность вызывает участие в схеме несовершеннолетнего: один из обвиняемых привлёк своего сына. Подросток занимался поиском желающих зарегистрироваться в качестве предпринимателей — он вёл такую работу среди учащихся одного из учебных заведений Берёзовского.
На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 7,5 млн рублей. Теперь судьбу обвиняемых определит суд.
🔞 Инцидент Кузбасс
В Центральный районный суд Кемерова направлено уголовное дело против четверых мужчин и одной женщины, обвиняемых в масштабных финансовых махинациях. Материалы дела внушительны — 230 томов.
По данным следствия, преступная схема действовала с 2016 по 2023 год. Обвиняемые привлекали людей, которые за вознаграждение оформляли на себя фирмы или регистрировались как индивидуальные предприниматели. Фигуранты помогали им открывать банковские счета, после чего получали к ним доступ и распоряжались деньгами по своему усмотрению.
Механизм был отлажен: на счета номинальных предпринимателей переводили средства под видом оплаты за товары и услуги, которые фактически не поставлялись и не оказывались. Затем деньги обналичивали. Общий оборот по схеме превысил 990 миллионов рублей.
Особую настороженность вызывает участие в схеме несовершеннолетнего: один из обвиняемых привлёк своего сына. Подросток занимался поиском желающих зарегистрироваться в качестве предпринимателей — он вёл такую работу среди учащихся одного из учебных заведений Берёзовского.
На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 7,5 млн рублей. Теперь судьбу обвиняемых определит суд.
🔞 Инцидент Кузбасс