⛓️💥В Астраханской области вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности
Суд признал восьмерых местных жителей виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
В период с декабря 2022 по декабрь 2024 года организованная группа создала сеть по обналичиванию денежных средств. Участники находили номинальных владельцев, получали доступ к их банковским картам и системам дистанционного обслуживания, после чего переоформляли счета на подконтрольные номера телефонов.
Через созданную инфраструктуру проводились операции по переводу и обналичиванию средств, включая сделки с цифровыми финансовыми активами. Общий доход от незаконной деятельности превысил 66 млн рублей.
📍 Астрахань
👉 Подписаться
🔥 Астрахань ЧП
Суд признал восьмерых местных жителей виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
В период с декабря 2022 по декабрь 2024 года организованная группа создала сеть по обналичиванию денежных средств. Участники находили номинальных владельцев, получали доступ к их банковским картам и системам дистанционного обслуживания, после чего переоформляли счета на подконтрольные номера телефонов.
Через созданную инфраструктуру проводились операции по переводу и обналичиванию средств, включая сделки с цифровыми финансовыми активами. Общий доход от незаконной деятельности превысил 66 млн рублей.
📍 Астрахань
👉 Подписаться
🔥 Астрахань ЧП