Новые ужесточения со стороны Банка России.
ЦБ удивился недавним новостям о количестве неработающих москвичей с ежемесячными миллионными доходами и решил выпустить рекомендации для всех банков, а позже превратить их в закон.
Скорее всего, уже с октября начнут действовать следующие красные флаги:
- Внесение за 30 дней не менее 5 млн рублей на банковский счет и перевод значительной суммы за рубеж в течение 10 дней после внесения;
- Не менее десяти внесений наличных по 100 000 рублей каждое в течение месяца и их перевод по СБП;
- Внесение пяти миллионов наличными в интересах третьего лица (юридического лица);
- Дробление одной суммы на множество операций, использование нескольких банков, быстрое проведение денег через счет без понятной личной или хозяйственной цели.
Я понимаю, что большая часть читающих этот канал получает деньги в серую. Надеюсь, не весь доход, но как минимум бонусную часть, репетиторство и прочие подработки точно проходят без налогов. Кто-то вообще крутит крипту и не платит ничего.
Поэтому эта новость может коснуться многих, и я рад, что ЦБ назвал весомые суммы в миллионы рублей, ведь если он начнет гоняться за сотнями тысяч, то это будет выглядеть совсем бесчеловечно.
ЦБ удивился недавним новостям о количестве неработающих москвичей с ежемесячными миллионными доходами и решил выпустить рекомендации для всех банков, а позже превратить их в закон.
Скорее всего, уже с октября начнут действовать следующие красные флаги:
- Внесение за 30 дней не менее 5 млн рублей на банковский счет и перевод значительной суммы за рубеж в течение 10 дней после внесения;
- Не менее десяти внесений наличных по 100 000 рублей каждое в течение месяца и их перевод по СБП;
- Внесение пяти миллионов наличными в интересах третьего лица (юридического лица);
- Дробление одной суммы на множество операций, использование нескольких банков, быстрое проведение денег через счет без понятной личной или хозяйственной цели.
Я понимаю, что большая часть читающих этот канал получает деньги в серую. Надеюсь, не весь доход, но как минимум бонусную часть, репетиторство и прочие подработки точно проходят без налогов. Кто-то вообще крутит крипту и не платит ничего.
Поэтому эта новость может коснуться многих, и я рад, что ЦБ назвал весомые суммы в миллионы рублей, ведь если он начнет гоняться за сотнями тысяч, то это будет выглядеть совсем бесчеловечно.