🏦 Банк России готовит новые рекомендации для банков по проверке источников происхождения наличных у клиентов. Они затронут как физических, так и юридических лиц.

Речь идет о внесении наличных на счета и других операциях, которые могут иметь признаки легализации денег неизвестного происхождения.

Это пока не новые обязательные правила для всех клиентов. ЦБ только готовит более подробные рекомендации банкам, а также изменения в закон № 115-ФЗ.

Прислать новость админу