США расширили санкции против платёжной сети А7 и её зарубежных посредников
Минфин США 1 октября включил сеть А7 в санкционный список как «значимую транснациональную преступную организацию». Одновременно служба финансовой разведки FinCEN предложила запретить американским финансовым организациям переводы с участием выявленных зарубежных посредников сети. Санкции уже введены, а отдельное правило FinCEN пока проходит обсуждение.
Компания А7, принадлежащая Илану Шору и Промсвязьбанку, занимается международными расчётами. Сама компания и ряд связанных структур находятся под американскими санкциями с августа 2025 года. Новые меры охватывают более широкую сеть участников.
По данным FinCEN, зарубежные компании — «субагенты» А7 — проводят платежи поставщикам за клиентов сети. Они работают, в частности, в ОАЭ, Гонконге и Турции. Американское ведомство утверждает, что такая схема позволяет скрывать участников расчётов и обходить санкции. К июню 2026 года сеть насчитывала сотни посредников со счетами примерно в 435 финансовых организациях как минимум в 83 странах. С января 2025-го по июнь 2026-го они провели долларовые операции на сумму свыше $17 млрд.
Полный перечень выявленных посредников FinCEN планирует передавать финансовым организациям через защищённую систему, без открытой публикации. Ведомство также рассчитывает, что другие страны и банки примут аналогичные меры.
Решение объявлено в рамках американской кампании против обхода санкций Ираном. По утверждению Минфина США, сетью А7 пользовались Центробанк Ирана и Корпус стражей исламской революции. Замечания к проекту FinCEN будут принимать в течение 30 дней после его публикации в Федеральном реестре США.
Минфин США 1 октября включил сеть А7 в санкционный список как «значимую транснациональную преступную организацию». Одновременно служба финансовой разведки FinCEN предложила запретить американским финансовым организациям переводы с участием выявленных зарубежных посредников сети. Санкции уже введены, а отдельное правило FinCEN пока проходит обсуждение.
Компания А7, принадлежащая Илану Шору и Промсвязьбанку, занимается международными расчётами. Сама компания и ряд связанных структур находятся под американскими санкциями с августа 2025 года. Новые меры охватывают более широкую сеть участников.
По данным FinCEN, зарубежные компании — «субагенты» А7 — проводят платежи поставщикам за клиентов сети. Они работают, в частности, в ОАЭ, Гонконге и Турции. Американское ведомство утверждает, что такая схема позволяет скрывать участников расчётов и обходить санкции. К июню 2026 года сеть насчитывала сотни посредников со счетами примерно в 435 финансовых организациях как минимум в 83 странах. С января 2025-го по июнь 2026-го они провели долларовые операции на сумму свыше $17 млрд.
Полный перечень выявленных посредников FinCEN планирует передавать финансовым организациям через защищённую систему, без открытой публикации. Ведомство также рассчитывает, что другие страны и банки примут аналогичные меры.
Решение объявлено в рамках американской кампании против обхода санкций Ираном. По утверждению Минфина США, сетью А7 пользовались Центробанк Ирана и Корпус стражей исламской революции. Замечания к проекту FinCEN будут принимать в течение 30 дней после его публикации в Федеральном реестре США.