В Следственном управлении СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя из Магадана. Ему вменяют сразу три статьи — присвоение чужого имущества, легализацию похищенных средств в особо крупном размере и фальсификацию доказательств по гражданскому делу.
По версии следствия, в октябре 2023 года предприниматель заключил контракт с одним из учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ. На его расчётный счёт перечислили более 78 млн рублей, часть из которых он присвоил. Чтобы скрыть происхождение похищенных денег, он провёл через финансовые операции более 6 млн рублей, создав видимость, что средства получены законно. А когда возник гражданский спор, подделал финансовые документы и представил их суду как доказательства своей правоты.
Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ и отдела экономической безопасности полиции Магадана. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела и собирает доказательства.