ПОД/ФТ. Росфинмониторинг. Новости. Консалтинг

🎉 Пятница! 🎉

Все уже мысленно на выходных, мечтают о чашке кофе, пледе и полном отключении от рабочих задач… ☕🧘

Но пока мы ещё в строю — и хотим позаботиться о вашем спокойствии. 😌

Наш центр берёт на себя самую «бумажную», «скурпулезную» и нервную часть работы с Росфинмониторингом — чтобы вы могли выдохнуть и не переживать из‑за сроков и проверок. 💼🛡️

Что мы предлагаем:

📄 Разработка полного пакета документов ПОД/ФТ — от 5900 рублей.
Готовим всё под вашу компанию: учтём вид деятельности и структуру. Документы пришлём в электронном виде — останется только распечатать и подписать.

💻 Организация и сопровождение личного кабинета Росфинмониторинга — от 13900 рублей (3 месяца).

Первичное заполнение кабинета включает:
🔐 Помощь с картой для открытия ЛК и отправку анкеты на постановку на учёт
📋 Регистрацию ПВК и СДЛ
🗂 Заполнение отчётов (в т. ч. 1‑ФМ 01, 3‑ФМ 04) и сообщений об необычных операциях
📊 Работу с перечнями и сообщениями РФМ
🤝 Добровольное сотрудничество: тесты, анкетирование, снижение регуляторного риска

📅 Сопровождение ЛК со сдачей отчётности (3, 6 или12 месяцев):
👁 Мониторинг перечней и сообщений РФМ
🔄 Обновление ПВК
📉 Поддержание минимального уровня регуляторного риска
📬 Сдача всех видов отчётности + консультации по ПОД/ФТ

Не тяните с документами — лучше закрыть этот вопрос сейчас, чтобы на выходных думать только о хорошем. ☀️

📩 Есть вопросы? Звоните: 8‑800‑600‑24‑03 — наши эксперты всё расскажут и помогут подобрать нужный пакет! 💬

Делимся с вами таблицей изменений.
Журнал можно скачать тут.

🔥 Будни финмониторинга: отчётность без паники

Когда сроки горят, а формы кажутся бесконечными, главное — не терять фокус. В НПЦ финансового мониторинга мы превращаем сложный процесс отчётности по русскому мониторингу в понятные шаги.

Что делаем:
🔹 Проверяем комплектность данных и соответствие требованиям.
🔹 Помогаем избежать типовых ошибок, из‑за которых отчёты возвращают на доработку.
🔹 Настраиваем процессы так, чтобы отчётность сдавалась вовремя и без стресса.

Расскажите в комментариях, с какими сложностями сталкиваетесь чаще всего при подготовке отчётов — разберём самые частые кейсы в следующих постах. 👇

Консультация бесплатная: 88006002403 💼

Приглашаем специалистов, работающих с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, на профильный вебинар.

"Работа в системе ГИИС ДМДК и подготовка к проверкам 📋"

🗓 Дата: 13 октября 2026 года.
⏰ Время: с 10:00 до 12:00 (МСК).
💻 Формат: онлайн.
🆓 Участие: бесплатное.
🎓 Сертификат участника: 1 400 руб.

В программе:

• Подготовка к проверке ФПП и меры по недопущению повышения критериев риска — практические шаги и типовые ошибки.
• Сроки отчётности и штрафные санкции при обороте ДМДК: на какие нормы обратить внимание, чтобы исключить нарушения.
• Основные изменения в системе ГИИС ДМДК на 2026–2027 годы: обзор актуальных нововведений и план адаптации процессов.

Вебинар ориентирован на руководителей, бухгалтеров, специалистов по учёту и отчётности, сотрудников служб внутреннего контроля и иных лиц, ответственных за соблюдение требований в сфере оборота ДМДК.

По итогам мероприятия участники смогут задать вопросы спикеру и получить разъяснения по сложным практическим ситуациям.

👉 Для регистрации напишите «Хочу на вебинар» под сообщением или заполните форму тут

⚖️ 115-ФЗ: один закон — разные трактовки

Мы в работе постоянно видим картину: Росфинмониторинг, Прокуратура и Пробирная палата читают один и тот же закон 115-ФЗ… и приходят к разным выводам. Проверяющий из одной инстанции требует одного, из другой — уже другого, а юристы в компании спорят между собой, что считать правильным.

Если вы не на 100% уверены в принимаемом решении — не действуйте на свой страх и риск.

✅ Защищайтесь правильно: направьте официальный запрос в регулирующий орган через Госуслуги. Опишите ситуацию максимально конкретно — и получите официальный письменный ответ регулятора.

📌 Когда к вам придёт проверяющий (из любой инстанции) и начнёт трактовать закон по-своему — вы просто предъявляете официальный ответ из регулятора. Это документ, который защищает вашу позицию и снимает лишние вопросы.

Кратко: сомневаетесь → запрашиваете → получаете ответ → работаете спокойно.

Спасибо, что выбираете ООО «НПЦ Финансового мониторинга»! 💛 Нам очень ценно ваше доверие. Если у вас есть пара минут — поделитесь, пожалуйста, отзывом о нашей работе. Это поможет другим клиентам сориентироваться. 😊
Оставить отзыв можно тут.

🎉 ООО «НПЦ финансового мониторинга» уходит на выходные! 🎉

Но если вы, как и мы, не представляете выходных без погружения в тонкости законодательства — у нас есть вариант провести время с пользой! 😉

Мы вышлем вам запись нашего вебинара по 115‑ФЗ — на нём разобрали все актуальные новшества в законодательстве. На выходных будет чем заняться: спокойно изучите материал и разложите по полочкам сложные моменты. 📚✨

📩 Пишите на info@npcfm.ru— и мы сразу отправим запись.

🛡️ 115-ФЗ под ключ — без доплат за ситуации в течение года.

Меняется законодательство — обновляем ПВК.

Пришёл запрос от надзора — готовим ответ.

Нужно снизить регуляторный риск — снижаем.

У вас сделка? Мы очень рады! Отчет уже включен!

Всё в рамках одного тарифа.

Без доплат.

— Разработка ПВК с нуля и безлимитное обновление при изменениях в законе
— Доработка ПВК по предписаниям надзора — без ограничений
— Отчётность в Росфинмониторинг: 3-ФМ 04 (4 шт.), 1-ФМ 01 (до 16 шт.), полугодовой отчёт, отчёт о рисках — 3 часа консультаций специалиста + устное сопровождение при проверке
— Письменный ответ на запрос надзорного органа — включено
— Работа в личном кабинете РФМ: размещение ПВК, регистрация СДЛ, работа с Перечнями — безлимитно
— Снижение регуляторного риска до минимального — безлимитно
— Тестирование сотрудников (3 теста)
— Установка и настройка ЭЦП программистом

Почему мы уникальны: другие берут за каждую услугу отдельно — обновил ПВК, плати; ответил на запрос, плати; сдал ФЭС, плати. К концу года сумма вырастает в 2–3 раза. У нас — один договор, одна оплата, всё включено.

📲 Запись и консультация — 8800 600 2403 (Горячая линия 24/7). Работаем по всей России, дистанционно.

📣 Главные изменения по 115‑ФЗ (сентябрь 2026)

🔹 Росфинмониторинг с 01.09.2026 получает данные напрямую от НСПК (СБП, «Мир», QR‑платежи).
🔹 Цифровые валюты и права — под обязательным контролем; обменники и депозитарии — субъекты 115‑ФЗ.
🔹 Блокировка средств экстремистов/террористов — в течение 24 часов (с 14.06.2026).
🔹 Пороги по недвижимости: 75 млн руб. — банки, 5 млн руб. — посредники.
🔹 Платёжные агрегаторы теперь сами отвечают за идентификацию.

❗ Важно: обновите ПВК до 18.09.2026 — в них должен быть порядок работы с кабинетом Росфинмониторинга. Штраф — 50–100 тыс. руб.

✅Нужно: обновить ПВК, перепроверить мониторинг перечней, актуализировать идентификацию, обучить сотрудников ( заполнить журнал)


По вопросам, связанными с внесёнными изменениями, вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону 88006002403.

Уважаемые клиенты ООО «НПЦ Финансового мониторинга»!

Сообщаем, что завершена рассылка обновлённых Правил внутреннего контроля (ПВК), включающих изменения по 115‑ФЗ за август и сентябрь 2026 года. Рассылка произведена всем клиентам, за исключением НФО.

Письмо направлено с электронного адреса legal_expert@npcfm.ru . Просим проверить поступление сообщения.

В случае отсутствия письма рекомендуем:
• проверить папку «Спам»; при обнаружении письма — отметить его как «Не спам»;
• для систематизации корреспонденции целесообразно создать отдельную папку для писем от ООО «НПЦ Финансового мониторинга»;
• при отсутствии письма во всех папках — направить запрос на адрес legal_expert@npcfm.ru с просьбой о повторной отправке ПВК.

По вопросам, связанным с внесёнными изменениями, вы можете обратиться к нашим специалистам письменно по почте legal_expert@npcfm.ru или по телефону 88006002403.

Знакомимся: это команда отдела продаж ООО «НПЦ Финансового мониторинга».

Мы знаем, как непросто держать руку на пульсе 115‑ФЗ: новые письма регуляторов, обновления ПВК, требования к отчётности… Иногда хочется просто спокойно вести бизнес, а не расшифровывать нормативные лабиринты. 😊

И мы здесь, чтобы вы могли выдохнуть: сложные моменты мы берём на себя. Наши менеджеры не просто знают закон — они умеют объяснить его так, чтобы всё стало понятно и сразу можно было действовать.

Знакомьтесь с теми, кто будет с вами на связи:

Сергеева Анна +7 928 194-90-00 Старший менеджер по работе с клиентами

Муборакова Екатерина +7 910 465-27-30 Менеджер по работе с клиентами

Якимавичуте Александра +7 963 710-80-54 Менеджер по работе с клиентами

Демиденко Юлия +7 915 365-14-78 Менеджер по работе с клиентами

Буянова Галина +7 910 000-44-52 Менеджер по работе с клиентами

Каждая из них уже сотни раз помогала компаниям актуализировать документы, подготовиться к проверке и выстроить процессы так, чтобы комплаенс работал без нервов.

Все менеджеры имеют подтверждённую экспертизу в сфере ПОД/ФТ, регулярно отслеживают изменения законодательства и применяют выверенные методики работы.
Позвоните любому менеджеру — уже в первом разговоре вы получите понятный план: что проверить, что обновить и как всё сделать без лишней суеты.

Доверяйте тем, кто не говорит «разбирайтесь сами», а говорит «давайте сделаем вместе». Мы на связи и готовы помочь! 💛

📄 Почему важно сдавать ФЭС‑1 по операциям с недвижимостью в рамках 115‑ФЗ?

Сдача ФЭС‑1 (формализованного электронного сообщения) — не просто «бумажная обязанность», а ключевой элемент соблюдения антиотмывочного законодательства. Для участников рынка недвижимости (агентств, риелторов, юрлиц) это способ подтвердить: все сделки проверены, источники средств клиентов проанализированы, риски легализации доходов минимизированы.

Несвоевременная подача ФЭС грозит проверками Росфинмониторинга, штрафами и репутационными потерями. А регулярная и корректная отчётность, наоборот, показывает, что бизнес работает прозрачно и ответственно — и это весомый аргумент для партнёров и клиентов.

А вы следите за сроками сдачи ФЭС в своей компании? 💬

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний/Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

Росфинмониторинг разъяснил, как майнерам соблюдать 115-ФЗ:
полный гид по новым требованиям

Майнинг в России легален с ноября 2024 года, а с ним пришла и ответственность — теперь майнеры и организаторы пулов подпадают под антиотмывочный закон № 115-ФЗ. В сентябре 2026 года Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 70, где на 11 вопросов ответил, как именно соблюдать требования ПОД/ФТ.

Мы подготовили краткий чек лист⬇️

Краткий чек-лист для майнера и организатора пула:
Определить, подпадаете ли вы под статью 7.1 115-ФЗ
Разработать ПВК до начала деятельности
Назначить СДЛ (или назначить себя, если вы ИП)
Убедиться, что СДЛ прошёл обучение по ПОД/ФТ
Подключить личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
Настроить регулярную проверку перечней ФТ/ЭД/ФРОМУ

Нарушение требований 115-ФЗ грозит ответственностью и исключением из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Так что формальности лучше закрыть заранее — тем более, что большинство из них не требует ни больших затрат, ни отдельного штата

Если есть вопросы по конкретной ситуации — например, как именно разработать ПВК или какое обучение пройти для СДЛ, поможем разобраться , звоните - 88006002403.