💵 Банки усилят проверку происхождения крупных сумм наличных
Банкам рекомендовано внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных и при наличии определённых признаков выяснять источник происхождения денег.
Контроль касается как физических лиц, так и бизнеса.
Причина — рост подозрительных операций с наличными и борьба с отмыванием денег.
В общем, наличные никуда не запретили. Но принцип «мои деньги — откуда хочу, оттуда и взял» работает всё хуже.
Банкам рекомендовано внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных и при наличии определённых признаков выяснять источник происхождения денег.
Контроль касается как физических лиц, так и бизнеса.
Причина — рост подозрительных операций с наличными и борьба с отмыванием денег.
В общем, наличные никуда не запретили. Но принцип «мои деньги — откуда хочу, оттуда и взял» работает всё хуже.