🏦 Банки смогут блокировать счета за частичное совпадение данных

Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов россиян. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Такой законопроект разработал Росфинмониторинг.

При обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля этого года более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели сразу несколько вариантов написания своих данных.

После принятия законопроекта количество блокировок счетов может вырасти на 20%, считает президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

Однако полных тезок по фамилии, имени и отчеству — менее 1%, сказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Тем не менее необходимо доработать алгоритмы, чтобы они сразу анализировали возможные связи между людьми, сказал финансовый эксперт Алексей Кричевский. Также эксперты призвали создать быстрый и понятный порядок снятия ограничений.

Источник

Консультируйтесь бесплатно с социальным юристом по номеру телефона: ☎️ 8(800)511-38-54

✈️ Подписаться на Детские пособия

◽️ Детские пособия в MAX
---------------------------------
Помощь с пособиями — бот-помощник по пособиям для семей с детьми
[Спроси] ПРО ПОСОБИЯ — ответы на вопросы