Репост из: МУМЦФМ
С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфере
Обучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
📑 В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор.
🔹 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
📚 Значительную часть программы составили практические занятия: участники отрабатывали подходы к оценке рисков, проведению финансовых расследований, конфискации преступных активов и разработке профильных политик.
🤝 Курс стал площадкой для профессионального диалога и обмена практическим опытом, позволив участникам углубить понимание международных стандартов и механизмов их применения в национальных системах. По итогам обучения состоялись подведение результатов и вручение сертификатов участникам, успешно выполнившим требования программы.
Обучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
📑 В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор.
🔹 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
📚 Значительную часть программы составили практические занятия: участники отрабатывали подходы к оценке рисков, проведению финансовых расследований, конфискации преступных активов и разработке профильных политик.
🤝 Курс стал площадкой для профессионального диалога и обмена практическим опытом, позволив участникам углубить понимание международных стандартов и механизмов их применения в национальных системах. По итогам обучения состоялись подведение результатов и вручение сертификатов участникам, успешно выполнившим требования программы.