Иск Генпрокуратуры против Freedom могут почувствовать держатели карт казахстанского банка в России. Дело в том, что власти требуют признать Турлова и связанные с ним структуры экстремистским объединением из-за финансирования украинских структур и обратить находящихся в российской юрисдикции активов в доход государства.

Текста иска в публичном поле по-прежнему нет — это основание сегодня сформулировал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники:

▪️ Турлов якобы перечислил 1 млрд тенге посольству Украины в Казахстане на гуманитарную помощь и ещё 371,6 млн тенге благотворительным фондам.

▪️ Freedom направляла деньги в том числе через UNITED24, включая €2 млн на машины скорой помощи.

Если суд действительно запретит деятельность объединения как экстремистского и решение вступит в силу, возникает риск изоляции группы от российского финансового контура. На практике это может сделать переводы из России напрямую в адрес структур Freedom гораздо сложнее и заставить российские банки иначе квалифицировать риск операций с ними.

Хорошая новость в том, что конкретно Freedom Bank Kazakhstan пока не указан среди ответчиков.

Подписывайтесь на Финтехно