Что обнаружилось меньше чем за час проверки
Продолжаю разбор истории с работой в Германии.
Когда мне показали документы и криптовалютный кошелёк, я начала с проверки фактов.
1. Письмо якобы от немецкого консульства пришло с адреса на домене de-info.ru. Но официальные немецкие дипломатические представительства используют домен diplo.de. Уже на этом этапе процедуру нужно было остановить.
2. В письме говорилось, что для подтверждения финансовой состоятельности можно предоставить выписку из KuCoin или Bybit. Но на официальных ресурсах Посольства Германии я не нашла подтверждения такой процедуры. Особенно странно выглядит ситуация, когда визовый посредник сначала помогает создать криптокошелёк, затем показывает на нём деньги, а после объясняет, как внести недостающую сумму.
3. На кошельке отображалось 2000 EURC в сети BSC. Название актива и цифры на экране ещё не подтверждают, что перед нами настоящий EURC от Circle. Официальный эмитент публикует адреса контрактов для каждой поддерживаемой сети. Показанный актив находился в сети, для которой соответствующий официальный контракт Circle не подтверждался. https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses. И сети BSC там нет. Создать токен с названием EURC, USDT, USDC или любым другим тикером может практически кто угодно меньше чем за 30$. На кошельке может отображаться сумма в несколько тысяч долларов. Но продать этот токен или обменять его на реальные деньги будет невозможно. Это просто циферки на экране.
4. Проверка работодателя тоже показала несоответствия. Отдельные регистрационные данные и налоговый номер приводили к другой организации. История компании не совпадала с возрастом сайта. Указанный адрес использовали сразу несколько юридических лиц. Красивый сайт, печать и подпись не сделали компанию настоящей.
5. Часть представленных документов оказалась обычными формами, которые находятся в открытом доступе. Сам по себе бланк немецкого ведомства ещё не означает, что документ был выдан или одобрен этим ведомством.
6. Самое опасное. Человека последовательно вели по следующей цепочке:
открыть банковский счёт;
получить или перевести деньги;
купить криптовалюту;
отправить её дальше;
предоставить выписку.
Это могло быть не только попыткой забрать её собственные деньги. Её могли использовать как промежуточное звено для перевода средств других пострадавших в криптовалюту.
И тогда блокировка Газпромбанка была не проблемой, которая мешает получить визу. Она могла спасти человека от гораздо более серьёзных последствий.
Продолжаю разбор истории с работой в Германии.
Когда мне показали документы и криптовалютный кошелёк, я начала с проверки фактов.
1. Письмо якобы от немецкого консульства пришло с адреса на домене de-info.ru. Но официальные немецкие дипломатические представительства используют домен diplo.de. Уже на этом этапе процедуру нужно было остановить.
2. В письме говорилось, что для подтверждения финансовой состоятельности можно предоставить выписку из KuCoin или Bybit. Но на официальных ресурсах Посольства Германии я не нашла подтверждения такой процедуры. Особенно странно выглядит ситуация, когда визовый посредник сначала помогает создать криптокошелёк, затем показывает на нём деньги, а после объясняет, как внести недостающую сумму.
3. На кошельке отображалось 2000 EURC в сети BSC. Название актива и цифры на экране ещё не подтверждают, что перед нами настоящий EURC от Circle. Официальный эмитент публикует адреса контрактов для каждой поддерживаемой сети. Показанный актив находился в сети, для которой соответствующий официальный контракт Circle не подтверждался. https://developers.circle.com/stablecoins/eurc-contract-addresses. И сети BSC там нет. Создать токен с названием EURC, USDT, USDC или любым другим тикером может практически кто угодно меньше чем за 30$. На кошельке может отображаться сумма в несколько тысяч долларов. Но продать этот токен или обменять его на реальные деньги будет невозможно. Это просто циферки на экране.
4. Проверка работодателя тоже показала несоответствия. Отдельные регистрационные данные и налоговый номер приводили к другой организации. История компании не совпадала с возрастом сайта. Указанный адрес использовали сразу несколько юридических лиц. Красивый сайт, печать и подпись не сделали компанию настоящей.
5. Часть представленных документов оказалась обычными формами, которые находятся в открытом доступе. Сам по себе бланк немецкого ведомства ещё не означает, что документ был выдан или одобрен этим ведомством.
6. Самое опасное. Человека последовательно вели по следующей цепочке:
открыть банковский счёт;
получить или перевести деньги;
купить криптовалюту;
отправить её дальше;
предоставить выписку.
Это могло быть не только попыткой забрать её собственные деньги. Её могли использовать как промежуточное звено для перевода средств других пострадавших в криптовалюту.
И тогда блокировка Газпромбанка была не проблемой, которая мешает получить визу. Она могла спасти человека от гораздо более серьёзных последствий.
EURC contract addresses - Circle Docs
EURC is a euro-backed stablecoin that runs on multiple blockchains. EURC tokens are controlled by a smart contract on the blockchain. The following sections link to the contracts for EURC on every supported mainnet ...
Circle Docs