Согласно материалам дела, подсудимые, являясь учредителем и должностными лицами ООО «Компания «НХПС», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, в период с марта 2014 года по ноябрь 2018 года совершили хищение денежных средств, принадлежащих субподрядным организациям и иным контрагентам, путем обмана.

Подсудимые, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, использовали свое положение для заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объектах заказчика — АО «Транснефть — Урал». Получая от заказчика денежные средства, в том числе авансовые платежи, предназначенные для расчетов с субподрядчиками, фигуранты распоряжались ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства перед контрагентами за фактически выполненные работы.

В результате преступных действий юридическим лицам причинен материальный ущерб в особо крупном размере свыше 616 млн рублей.

Кроме того, в период с мая 2016 года по 22 ноября 2018 года подсудимые совершили преднамеренное банкротство ООО «Компания «НХПС». Банкротство общества явилось следствием последовательного вывода активов путем заключения договоров купли-продажи специализированной техники, объектов незавершенного строительства, а также фиктивных договоров аренды транспортных средств на сумму более 186 млн рублей, что причинило ущерб иным кредиторам организации.