В Астраханской области участники организованной группы признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 8 местных жителей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).
Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2022 года по декабрь 2024 года на территории г. Астрахани и Астраханской области действовала организованная группа, участники которой разработали и реализовали схему незаконного использования электронных средств платежа и занимались незаконной банковской деятельностью.
В рамках противоправной деятельности осужденные подыскивали граждан, которым за денежное вознаграждение предлагалось передать банковские карты и предоставить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. После получения согласия участники группы копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, осуществляли смену абонентских номеров, привязанных к банковским счетам, и передавали полученные средства платежа в специально оборудованный офис.
В дальнейшем с использованием указанных банковских карт и электронных средств доступа осуществлялись многочисленные операции по приему, переводу и обналичиванию денежных средств, в том числе при проведении сделок, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Для координации действий участники группы использовали средства сотовой связи и интернет-мессенджеры.
Осужденные извлекли доход об незаконной банковской деятельности на общую сумму свыше 66 миллионов рублей. В обеспечительных целях по ходатайству следователя на имущество осужденных ранее наложен арест, который сохранен в настоящее время.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области.
Приговором суда пятерым участникам группы назначено наказание от 3 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, троим участникам от 1,5 до 3 лет принудительных работ.
Следственное управление напоминает гражданам о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, средств доступа к счетам, логинов, паролей и абонентских номеров, привязанных к системам дистанционного банковского обслуживания. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 8 местных жителей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).
Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2022 года по декабрь 2024 года на территории г. Астрахани и Астраханской области действовала организованная группа, участники которой разработали и реализовали схему незаконного использования электронных средств платежа и занимались незаконной банковской деятельностью.
В рамках противоправной деятельности осужденные подыскивали граждан, которым за денежное вознаграждение предлагалось передать банковские карты и предоставить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. После получения согласия участники группы копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, осуществляли смену абонентских номеров, привязанных к банковским счетам, и передавали полученные средства платежа в специально оборудованный офис.
В дальнейшем с использованием указанных банковских карт и электронных средств доступа осуществлялись многочисленные операции по приему, переводу и обналичиванию денежных средств, в том числе при проведении сделок, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Для координации действий участники группы использовали средства сотовой связи и интернет-мессенджеры.
Осужденные извлекли доход об незаконной банковской деятельности на общую сумму свыше 66 миллионов рублей. В обеспечительных целях по ходатайству следователя на имущество осужденных ранее наложен арест, который сохранен в настоящее время.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области.
Приговором суда пятерым участникам группы назначено наказание от 3 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, троим участникам от 1,5 до 3 лет принудительных работ.
Следственное управление напоминает гражданам о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, средств доступа к счетам, логинов, паролей и абонентских номеров, привязанных к системам дистанционного банковского обслуживания. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.