❗️В Ростовской области в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух индивидуальных предпринимателей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, начиная с 2023 года обвиняемые при посредничестве руководителя ООО «СитиСтрой» заключали с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов на территории Воронежской и Ростовской областей, а также Республики Крым. Однако исполнить взятые на себя обязательства они не намеревались, в результате чего 305 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Полученный доход от преступной деятельности в сумме, превышающей 290 млн рублей, легализован путем приобретения дорогостоящего имущества и перевода на подконтрольные банковские счета.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых.

Уголовное дело направлено в Новочеркасский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении генерального директора ООО «СитиСтрой» уголовное дело выделено в отдельное производство. Мужчина объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Ростовской области