В Забайкальском крае директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в совершении налогового преступления
Следственным управлением СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства и содержания автомобильных дорог.
Он обвиняется в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, с августа 2024 года по октябрь 2025 года у организации имелась налоговая задолженность в размере более 10 миллионов рублей. Зная о принятом налоговом органом решении о взыскании задолженности и выставленных поручениях о принудительном списании денежных средств с расчетных счетов предприятия, обвиняемый решил умышленно сокрыть денежные средства и имущество предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
В этих целях он провел расчеты с контрагентами (кредиторами) предприятия через расчетные счета третьих лиц, перечисления денежных средств работникам организации и себе под видом выплаты заработной платы в повышенном размере, на иные цели, а также фиктивной реализации имущества, выведя таким способом денежные средства более 35 млн рублей.
В результате принятых следователем мер налоговая недоимка организации погашена в полном объеме.
В целях обеспечения исполнения приговора суда в части возможных имущественных взысканий по ходатайству следователя на имущество обвиняемого и организации судом был наложен арест на общую сумму более 13 миллионов рублей.
Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
Следственным управлением СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства и содержания автомобильных дорог.
Он обвиняется в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, с августа 2024 года по октябрь 2025 года у организации имелась налоговая задолженность в размере более 10 миллионов рублей. Зная о принятом налоговом органом решении о взыскании задолженности и выставленных поручениях о принудительном списании денежных средств с расчетных счетов предприятия, обвиняемый решил умышленно сокрыть денежные средства и имущество предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
В этих целях он провел расчеты с контрагентами (кредиторами) предприятия через расчетные счета третьих лиц, перечисления денежных средств работникам организации и себе под видом выплаты заработной платы в повышенном размере, на иные цели, а также фиктивной реализации имущества, выведя таким способом денежные средства более 35 млн рублей.
В результате принятых следователем мер налоговая недоимка организации погашена в полном объеме.
В целях обеспечения исполнения приговора суда в части возможных имущественных взысканий по ходатайству следователя на имущество обвиняемого и организации судом был наложен арест на общую сумму более 13 миллионов рублей.
Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.