Подведены итоги конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов
✅ При организационной поддержке МУМЦФМ на полях VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске состоялся финал ежегодного конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений. Участие приняли представители Беларуси, Индии, России, Таджикистана и Узбекистана, представившие кейсы по ПОД/ФТ.
🏆 Победителем стал Hamkorbank (Узбекистан) с расследованием трансграничной мошеннической схемы. Злоумышленники использовали предложения сезонной работы и визовой поддержки, поддельные документы и более 600 виртуальных карт в пяти зарубежных банках. Объем переводов превысил 2 млн долларов.
🥈Лауреатами также стали Альфа-Банк (Россия), выявивший связь мошеннических микрозаймов с нелегальным онлайн-казино, и Axis Bank (Индия), раскрывший сеть из 187 счетов для отмывания средств, связанных с трансграничным оборотом наркотиков.
✨ Приз зрительских симпатий получил Алиф Банк (Таджикистан) за кейс о финансовых пирамидах и использовании дроп-счетов.
🎤 Председатель конкурсной комиссии, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила, что конкурс укрепляет профессиональный диалог и доверие между специалистами и помогает выявлять актуальные риски финансового сектора.
✅ Награждение победителей конкурса состоится в ноябре на 45-й Пленарной сессии ЕАГ в Душанбе.
✅ При организационной поддержке МУМЦФМ на полях VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске состоялся финал ежегодного конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений. Участие приняли представители Беларуси, Индии, России, Таджикистана и Узбекистана, представившие кейсы по ПОД/ФТ.
🏆 Победителем стал Hamkorbank (Узбекистан) с расследованием трансграничной мошеннической схемы. Злоумышленники использовали предложения сезонной работы и визовой поддержки, поддельные документы и более 600 виртуальных карт в пяти зарубежных банках. Объем переводов превысил 2 млн долларов.
🥈Лауреатами также стали Альфа-Банк (Россия), выявивший связь мошеннических микрозаймов с нелегальным онлайн-казино, и Axis Bank (Индия), раскрывший сеть из 187 счетов для отмывания средств, связанных с трансграничным оборотом наркотиков.
✨ Приз зрительских симпатий получил Алиф Банк (Таджикистан) за кейс о финансовых пирамидах и использовании дроп-счетов.
🎤 Председатель конкурсной комиссии, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила, что конкурс укрепляет профессиональный диалог и доверие между специалистами и помогает выявлять актуальные риски финансового сектора.
✅ Награждение победителей конкурса состоится в ноябре на 45-й Пленарной сессии ЕАГ в Душанбе.