Репост из: Прокуратура ЛНР
Прокуратура Кременского района ЛНР провела проверку соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
Установлено, что на протяжении 2024 года 48-летняя местная жительница совместно с сестрой, находясь по месту жительства в с. Новая Астрахань Кременского муниципального округа ЛНР, осуществляли незаконную деятельность по совершению валютных операций, а именно по обмену иностранной валюты на российские рубли.
В результате противоправных действий ими извлечен доход на сумму более 750 тыс. рублей.
Реализуя предусмотренные законом полномочия, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с местных жительниц незаконно полученных денежных средств.
Судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Денежные средства, полученные в результате незаконных валютных операций, обращены в доход государства.
Кроме того, местные жительницы привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (осуществление незаконных валютных операций), назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 200 тыс. рублей, который оплачен.
Установлено, что на протяжении 2024 года 48-летняя местная жительница совместно с сестрой, находясь по месту жительства в с. Новая Астрахань Кременского муниципального округа ЛНР, осуществляли незаконную деятельность по совершению валютных операций, а именно по обмену иностранной валюты на российские рубли.
В результате противоправных действий ими извлечен доход на сумму более 750 тыс. рублей.
Реализуя предусмотренные законом полномочия, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с местных жительниц незаконно полученных денежных средств.
Судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Денежные средства, полученные в результате незаконных валютных операций, обращены в доход государства.
Кроме того, местные жительницы привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (осуществление незаконных валютных операций), назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 200 тыс. рублей, который оплачен.