заблокирована, баланс превысил 90 тыс. долларов, нужна страховка — 15% от баланса. Она сказала, что денег нет. Несколько дней на неё давили. Она взяла кредитную карту на 390 тыс. и вложила 367 тыс. сбережений. Не хватало. «Руководитель» добавил от себя. Кошелёк разблокировали.
В тот же день она подала заявку на вывод.
Через минуты позвонили: вывести нельзя, при разблокировке участвовало другое лицо. Нужно третье лицо. Она привлекла сноху — та взяла кредит и кредитную карту, перевела 459 тыс. Дальше «сотрудник» сказал продиктовать код из письма. Она продиктовала — робот сказал, что неправильно. Повторила — снова неправильно. Заявку аннулировали.
«Сотрудник» накричал и велел искать новое доверенное лицо. Каждый день торопил. В итоге предложил сноху снова — но с переводом ещё на 500 тыс. Женщина заняла у знакомой.
Потом — письмо: оплатить 5 тыс. долларов, потому что деньги искались долго. Она написала, что денег нет. «Руководитель» ответил: спрашивай чуть ли не у прохожих. «Сотрудник» пригрозил штрафами и лишением имущества.
Она нашла сайт юридической организации. Перезвонил мужчина, представился сотрудником компании из Калининграда. Выслушал и сказал: это мошенники, деньги нашлись, они в США в биткойнах. Можно вывести или оформить банкротство. Она выбрала вывод.
В июне в WhatsApp написал «адвокат»: будет руководить возвратом, запустил техническую часть, прислал договор. Она подписала. Параллельно «сотрудник» велел установить приложение и пройти верификацию в кошельке. Через день пришло письмо: зачислено 1,91809 BTC.
Дальше — по кругу. Налог — 190 тыс. Транзитный счёт — 272 тыс. ITIN — 208 тыс. Сертификат инвестора — 253 тыс. Перевод отменён. Ещё 175 тыс. Страховка — 524 тыс. Комиссия майнерам — 264 тыс., потом ещё 261 тыс. Приватный блок — 1 млн. Проверка выявила «следы теневого рынка». Оплата 2% — 207 тыс., потом ещё 2% — 251 тыс. Замена по комиссии — 217 тыс. Тестовый перевод — 362 тыс. И снова 362 тыс.
Деньги она занимала у пяти знакомых. Сноха оформляла кредиты на себя.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В тот же день она подала заявку на вывод.
Через минуты позвонили: вывести нельзя, при разблокировке участвовало другое лицо. Нужно третье лицо. Она привлекла сноху — та взяла кредит и кредитную карту, перевела 459 тыс. Дальше «сотрудник» сказал продиктовать код из письма. Она продиктовала — робот сказал, что неправильно. Повторила — снова неправильно. Заявку аннулировали.
«Сотрудник» накричал и велел искать новое доверенное лицо. Каждый день торопил. В итоге предложил сноху снова — но с переводом ещё на 500 тыс. Женщина заняла у знакомой.
Потом — письмо: оплатить 5 тыс. долларов, потому что деньги искались долго. Она написала, что денег нет. «Руководитель» ответил: спрашивай чуть ли не у прохожих. «Сотрудник» пригрозил штрафами и лишением имущества.
Она нашла сайт юридической организации. Перезвонил мужчина, представился сотрудником компании из Калининграда. Выслушал и сказал: это мошенники, деньги нашлись, они в США в биткойнах. Можно вывести или оформить банкротство. Она выбрала вывод.
В июне в WhatsApp написал «адвокат»: будет руководить возвратом, запустил техническую часть, прислал договор. Она подписала. Параллельно «сотрудник» велел установить приложение и пройти верификацию в кошельке. Через день пришло письмо: зачислено 1,91809 BTC.
Дальше — по кругу. Налог — 190 тыс. Транзитный счёт — 272 тыс. ITIN — 208 тыс. Сертификат инвестора — 253 тыс. Перевод отменён. Ещё 175 тыс. Страховка — 524 тыс. Комиссия майнерам — 264 тыс., потом ещё 261 тыс. Приватный блок — 1 млн. Проверка выявила «следы теневого рынка». Оплата 2% — 207 тыс., потом ещё 2% — 251 тыс. Замена по комиссии — 217 тыс. Тестовый перевод — 362 тыс. И снова 362 тыс.
Деньги она занимала у пяти знакомых. Сноха оформляла кредиты на себя.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.