Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
В Магнитогорске раскрыли криминальную сеть по выводу нелегальных денег.
В Магнитогорске пресекли масштабную схему незаконного оборота сим‑карт — её использовали для обналичивания средств, полученных преступным путём. Криминальную схему организовал управляющий сетью салонов сотовой связи в городе: к реализации он привлёк директоров пяти офисов и продавца‑консультанта.
Механизм был выстроен чётко: организатор скупал персональные данные граждан на теневых площадках в интернете и мессенджерах, а затем передавал их соучастникам. Подчинённые, пользуясь рабочими кабинетами, оформляли сим‑карты на ничего не подозревающих людей — без их присутствия и согласия. Только за один месяц таким способом было зарегистрировано не менее 100 карт.
Далее активированные сим‑карты курьерскими службами переправляли в Челябинск, где их задействовали для вывода нелегальных денежных средств. При этом внутри компании участники схемы получали премии за «привлечение новых абонентов», а организатор — отдельное денежное вознаграждение за выполнение «плана».
Уголовное дело возбуждено следователем СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску по ч. 3 ст. 272 УК РФ. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия: устанавливают все детали противоправной деятельности и выявляют причастных к ней лиц.
В Магнитогорске пресекли масштабную схему незаконного оборота сим‑карт — её использовали для обналичивания средств, полученных преступным путём. Криминальную схему организовал управляющий сетью салонов сотовой связи в городе: к реализации он привлёк директоров пяти офисов и продавца‑консультанта.
Механизм был выстроен чётко: организатор скупал персональные данные граждан на теневых площадках в интернете и мессенджерах, а затем передавал их соучастникам. Подчинённые, пользуясь рабочими кабинетами, оформляли сим‑карты на ничего не подозревающих людей — без их присутствия и согласия. Только за один месяц таким способом было зарегистрировано не менее 100 карт.
Далее активированные сим‑карты курьерскими службами переправляли в Челябинск, где их задействовали для вывода нелегальных денежных средств. При этом внутри компании участники схемы получали премии за «привлечение новых абонентов», а организатор — отдельное денежное вознаграждение за выполнение «плана».
Уголовное дело возбуждено следователем СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску по ч. 3 ст. 272 УК РФ. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия: устанавливают все детали противоправной деятельности и выявляют причастных к ней лиц.