Клиент давно ушёл, а вопрос по старой операции внезапно возник. И самое тревожное ➡️ он связан со 115‑ФЗ
Коллеги, для бухгалтера это неприятная ситуация: работу сдали, документы убрали в архив, а спустя годы приходится восстанавливать, что произошло и какие проверки тогда проводили
Теперь Росфинмониторинг предложил увеличить срок привлечения к ответственности по отдельным нарушениям 115‑ФЗ с трёх до шести лет. Сразу уточню: речь не о любой ошибке, а о двух серьёзных случаях
Напомню, что 115‑ФЗ — закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Он касается не только банков. Его требования могут относиться и к тем, кто оказывает бухгалтерские услуги клиентам
В зависимости от услуг может потребоваться проверять клиентов и тех, кто стоит за их бизнесом, контролировать определённые операции и передавать сведения в Росфинмониторинг. Здесь важно понимать, какие обязанности есть именно у вас
Срок до шести лет предлагают установить, если:
▪️ нарушение требований 115‑ФЗ привело к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма либо экстремистской деятельности. Эти последствия должны быть установлены вступившим в силу приговором суда;
▪️ в интересах компании проводили операции с деньгами или имуществом, заведомо полученными преступным путём, чтобы придать им законный вид
Что это значит на практике? Если поправку примут, к таким случаям смогут вернуться и спустя четыре–пять лет
Пока это только проект: действующий срок не изменился. Но тем, кто оказывает бухгалтерские услуги, советую проверить, распространяются ли на вас требования 115‑ФЗ, кто отвечает за их выполнение и сохранились ли подтверждения проверок по клиентам и операциям
Если хотите, отдельно разберу обязанности бухгалтеров по 115‑ФЗ на понятных рабочих примерах. Напишите в комментариях.
👍 — если хотите, чтобы я разобрала обязанности бухгалтера по 115‑ФЗ на рабочих примерах
❤️ — если вас 115‑ФЗ пока не коснулся
Коллеги, для бухгалтера это неприятная ситуация: работу сдали, документы убрали в архив, а спустя годы приходится восстанавливать, что произошло и какие проверки тогда проводили
Теперь Росфинмониторинг предложил увеличить срок привлечения к ответственности по отдельным нарушениям 115‑ФЗ с трёх до шести лет. Сразу уточню: речь не о любой ошибке, а о двух серьёзных случаях
Напомню, что 115‑ФЗ — закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Он касается не только банков. Его требования могут относиться и к тем, кто оказывает бухгалтерские услуги клиентам
В зависимости от услуг может потребоваться проверять клиентов и тех, кто стоит за их бизнесом, контролировать определённые операции и передавать сведения в Росфинмониторинг. Здесь важно понимать, какие обязанности есть именно у вас
Срок до шести лет предлагают установить, если:
▪️ нарушение требований 115‑ФЗ привело к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма либо экстремистской деятельности. Эти последствия должны быть установлены вступившим в силу приговором суда;
▪️ в интересах компании проводили операции с деньгами или имуществом, заведомо полученными преступным путём, чтобы придать им законный вид
Что это значит на практике? Если поправку примут, к таким случаям смогут вернуться и спустя четыре–пять лет
Пока это только проект: действующий срок не изменился. Но тем, кто оказывает бухгалтерские услуги, советую проверить, распространяются ли на вас требования 115‑ФЗ, кто отвечает за их выполнение и сохранились ли подтверждения проверок по клиентам и операциям
Если хотите, отдельно разберу обязанности бухгалтеров по 115‑ФЗ на понятных рабочих примерах. Напишите в комментариях.
👍 — если хотите, чтобы я разобрала обязанности бухгалтера по 115‑ФЗ на рабочих примерах
❤️ — если вас 115‑ФЗ пока не коснулся