В России усилят проверку происхождения наличных у клиентов банков

Банк России подготовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет "большая и подробная рекомендация", которая затронет и физлиц, и юрлиц.

Регулятор выступает не против наличных, а против оборота тех средств, происхождение которых не установлено. Это актуально в том числе для розничных рынков.

Кого коснутся рекомендации ЦБ - читайте в нашем материале: https://rg.ru/2026/09/23/v-rossii-usiliat-proverku-proishozhdeniia-nalichnyh-u-klientov-bankov.html

"Российская газета". Подписаться