ЦБ хочет усилить контроль за наличными операциями. Банкам готовят новые рекомендации по пополнению счетов физлицами, операциям компаний и обмену валюты. При внесении наличных банк сможет запрашивать подтверждение происхождения денег.
Параллельно изменения хотят закрепить уже в 115-ФЗ, чтобы это было не просто рекомендацией, а обязательным правилом.
Параллельно изменения хотят закрепить уже в 115-ФЗ, чтобы это было не просто рекомендацией, а обязательным правилом.