Воронежского бизнесмена заподозрили в афере с туристическим проектом
Воронежские правоохранительные органы расследуют уголовное дело об особо крупной легализации денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы) из средств гранта на 8,7 млн рублей, который был выделен на создание кемпинга в Рамонском районе.
Преступление было выявлено в ходе изучения дела о мошенничестве с тем же грантом (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), уточнили в прокуратуре.
По данным местных СМИ, речь может идти о проекте основателя группы Restorator Projects Олега Елютина.
Следствие считает, что работы по обустройству кемпинга фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее находилось в собственности «представителя юридического лица». При этом в отчете о расходовании средств были недостоверные сведения. Кроме того, 8 млн рублей были перечислены на счет подконтрольной фирмы, а затем — на личный счет «представителя получателя субсидии» под видом возврата займа по формальному договору.
В прокуратуре считают, что эти финансовые операции были направлены на сокрытие преступного происхождения денежных средств и придание правомерного вида владению ими.
Фото: Magnific
РГ | Центральная Россия
в Max / в «ВК» / в Telegram
Воронежские правоохранительные органы расследуют уголовное дело об особо крупной легализации денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы) из средств гранта на 8,7 млн рублей, который был выделен на создание кемпинга в Рамонском районе.
Преступление было выявлено в ходе изучения дела о мошенничестве с тем же грантом (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), уточнили в прокуратуре.
По данным местных СМИ, речь может идти о проекте основателя группы Restorator Projects Олега Елютина.
Следствие считает, что работы по обустройству кемпинга фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее находилось в собственности «представителя юридического лица». При этом в отчете о расходовании средств были недостоверные сведения. Кроме того, 8 млн рублей были перечислены на счет подконтрольной фирмы, а затем — на личный счет «представителя получателя субсидии» под видом возврата займа по формальному договору.
В прокуратуре считают, что эти финансовые операции были направлены на сокрытие преступного происхождения денежных средств и придание правомерного вида владению ими.
Фото: Magnific
РГ | Центральная Россия
в Max / в «ВК» / в Telegram