Росфинмониторинг все видит!
Росфинмониторинг превратился в зоркое око, которое в фоновом режиме отслеживает весь маршрут перевода — от источника до получателя, но блокирует только по-настоящему серьёзные операции вроде отмывания или финансирования терроризма.
А мелкие мошеннические схемы ловят банковские антифрод-механизмы: они вычисляют подозрительные переводы по нетипичному времени, сумме или незнакомому адресату и передают данные в Финмониторинг.
Подписаться на Доброе утро
Росфинмониторинг превратился в зоркое око, которое в фоновом режиме отслеживает весь маршрут перевода — от источника до получателя, но блокирует только по-настоящему серьёзные операции вроде отмывания или финансирования терроризма.
А мелкие мошеннические схемы ловят банковские антифрод-механизмы: они вычисляют подозрительные переводы по нетипичному времени, сумме или незнакомому адресату и передают данные в Финмониторинг.
Подписаться на Доброе утро