ЦБ разработал правила антиотмывочного контроля операций с криптовалютой

✔️Цифровые депозитарии смогут отказывать клиентам в открытии криптокошельков и блокировать операции при отсутствии необходимых сведений об их участниках.

✔️При этом специальных критериев выявления подозрительных криптоопераций регулятор не установил. Это может привести к спорам между депозитариями и ЦБ, считает руководитель корпоративной практики a.t.Legal Олег Карьков.

✔️По мнению советника O2 Consulting Софьи Смирновой, с ростом оборотов отсутствие таких критериев затруднит своевременное выявление нарушений.

На адаптацию правил внутреннего контроля организациям отведут три месяца. С 1 июля 2027 года россияне должны будут проводить операции с криптовалютой через посредников из реестра ЦБ.