Заплатил налоги — получил срок: адвокат Портнягина об угрозе для бизнеса
Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Адвокат Анастасия Селиванова считает, что этот приговор – «угроза всему предпринимательскому сообществу».
По словам Селивановой, после налоговой проверки Портнягин выплатил более 150 млн рублей, включая начисленные пени и штрафы, после чего налоговое дело прекратили. Но через девять месяцев было возбуждено новое дело. Несколько платежей за квартиру следствие расценило как легализацию денег, которые были «сэкономлены» на налогах.
Адвокат Селиванова называет ситуацию Портнягина примером риска, с которым может столкнуться добросовестный бизнес. Предприниматель покупает товар у поставщика, не зная о проблемах в его цепочке, но спустя годы налоговая находит в ней фирму-однодневку — и сделки могут признать фиктивными, доначислить налоги и возбудить уголовное дело.
Но даже после полной уплаты налогов и прекращения дела последующие расходы бизнесмена, по словам адвоката, могут стать основанием для нового преследования — уже по статье об отмывании денег. Получается, что теперь любая покупка за проверяемый период может стать уголовным делом.
🤩 Telegram | 🤩 Max
Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Адвокат Анастасия Селиванова считает, что этот приговор – «угроза всему предпринимательскому сообществу».
По словам Селивановой, после налоговой проверки Портнягин выплатил более 150 млн рублей, включая начисленные пени и штрафы, после чего налоговое дело прекратили. Но через девять месяцев было возбуждено новое дело. Несколько платежей за квартиру следствие расценило как легализацию денег, которые были «сэкономлены» на налогах.
«При этом платежи были сделаны ещё до того, как наступил срок уплаты налогов. Экспертизы, которая отделила бы эти деньги от честно заработанных, не было. Транзакции выбраны произвольно. Некоторых транзакций вообще не существовало, что подтверждается банковской выпиской», – уточнила адвокат.
Адвокат Селиванова называет ситуацию Портнягина примером риска, с которым может столкнуться добросовестный бизнес. Предприниматель покупает товар у поставщика, не зная о проблемах в его цепочке, но спустя годы налоговая находит в ней фирму-однодневку — и сделки могут признать фиктивными, доначислить налоги и возбудить уголовное дело.
Но даже после полной уплаты налогов и прекращения дела последующие расходы бизнесмена, по словам адвоката, могут стать основанием для нового преследования — уже по статье об отмывании денег. Получается, что теперь любая покупка за проверяемый период может стать уголовным делом.
«Долг Дмитрия перед государством погашен полностью. Реальный срок за это мы считаем несправедливым и несоразмерным. Впереди апелляция. И мы готовим коллективное обращение от предпринимательского сообщества с просьбой о справедливом решении», — заявила Селиванова.
🤩 Telegram | 🤩 Max