🗂 Документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:
➡️ справка о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц;
➡️ справка из бухгалтерии (при условии одновременного представления выписки из трудовой книжки и копии приказа о принятии на работу);
➡️ документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций;
➡️ акты, договоры за выполненные работы (предоставленные услуги), подтверждающие выплату физическому лицу перемещаемых денежных средств;
➡️ договор банковского займа, оформляемый кредитными организациями, договор со специализированной коммерческой организацией, предоставляющей краткосрочные займы под залог движимого имущества граждан и хранения вещей;
➡️ документ о регистрации физического лица как предпринимателя, а также копия финансового отчета, сдаваемого в налоговый орган;
➡️ кредитный договор;
➡️ договор купли-продажи;
➡️ договор дарения;
➡️ акт приема – передачи;
➡️ выписка из реестра соответствующего уполномоченного органа о передаче права собственности на недвижимое имущество;
➡️ кассовый чек (иной документ), выданный организатором лотереи, конкурса, спортивного или культурного мероприятия, игорным заведением и т.п., подтверждающий выплату выигрыша (приза) физическому лицу;
➡️ решение предприятия о выплате дивидендов по итогам календарного периода либо выписка из реестра акционеров или участников совместной собственности;
➡️ справка о снятии наличных денежных средств со счета кредитной организации;
➡️ договор аренды недвижимости;
➡️ соглашение об уплате алиментов, судебное постановление о взыскании алиментов;
➡️ свидетельство о принятии наследства либо иной документ, выданный уполномоченным органом, в том числе иностранного государства, свидетельствующий о получении в наследство наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
➡️ иные, в том числе заверенные нотариально документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
https://sztu.customs.gov.ru/document/text/282918
#фтс #граница #таможня #деньги #валюта #вывоз #декларация #птд #ввоз #россия #рф
➡️ справка о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц;
➡️ справка из бухгалтерии (при условии одновременного представления выписки из трудовой книжки и копии приказа о принятии на работу);
➡️ документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций;
➡️ акты, договоры за выполненные работы (предоставленные услуги), подтверждающие выплату физическому лицу перемещаемых денежных средств;
➡️ договор банковского займа, оформляемый кредитными организациями, договор со специализированной коммерческой организацией, предоставляющей краткосрочные займы под залог движимого имущества граждан и хранения вещей;
➡️ документ о регистрации физического лица как предпринимателя, а также копия финансового отчета, сдаваемого в налоговый орган;
➡️ кредитный договор;
➡️ договор купли-продажи;
➡️ договор дарения;
➡️ акт приема – передачи;
➡️ выписка из реестра соответствующего уполномоченного органа о передаче права собственности на недвижимое имущество;
➡️ кассовый чек (иной документ), выданный организатором лотереи, конкурса, спортивного или культурного мероприятия, игорным заведением и т.п., подтверждающий выплату выигрыша (приза) физическому лицу;
➡️ решение предприятия о выплате дивидендов по итогам календарного периода либо выписка из реестра акционеров или участников совместной собственности;
➡️ справка о снятии наличных денежных средств со счета кредитной организации;
➡️ договор аренды недвижимости;
➡️ соглашение об уплате алиментов, судебное постановление о взыскании алиментов;
➡️ свидетельство о принятии наследства либо иной документ, выданный уполномоченным органом, в том числе иностранного государства, свидетельствующий о получении в наследство наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
➡️ иные, в том числе заверенные нотариально документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
https://sztu.customs.gov.ru/document/text/282918
#фтс #граница #таможня #деньги #валюта #вывоз #декларация #птд #ввоз #россия #рф
Северо-Западное таможенное управление
Обращаем внимание, что согласно Решению Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструмент...