❗️В Казани накрыли банду теневых банкиров: обналичили 79 млн и брали 17% за услугу

Полиция задержала группу из четырёх человек, которая с 2022 года помогала компаниям незаконно обналичивать деньги. Схема простая: средства гоняли через счета подконтрольных фирм, а потом возвращали клиентам наличкой. Себе оставляли 17% комиссии. Неплохой такой бизнес.

По данным МВД, в схеме использовали реквизиты больше 10 организаций. Операции маскировали под оплату разных услуг — классика теневого обнала. Предполагаемый организатор — ранее судимая за мошенничество 60-летняя жительница Казани. Видимо, опытная. Вместе с ней задержали ещё трёх человек: двух мужчин и женщину. Они искали клиентов, переводили и обналичивали.

Теперь вся компания под следствием.