💵 Схема с лже-дольщиками на 170 млн ₽: в Воронеже нашли ОПГ
По версии следствия, застройщик приостановил строительство второй очереди дома из-за нецелевого расходования денег. Из 170 млн ₽, полученных от дольщиков, на стройку ушло только 70 млн ₽.
Схема с ипотечными кредитами работала следующим образом:
▪️ Через подставных лиц и поддельные справки о доходах оформляли займы.
▪️ Затем деньги выводили через свои фирмы.
Также следователи установили факты двойной продажи четырех квартир в первой очереди дома. В числе потерпевших 8 банков (ущерб свыше 170 млн ₽), гражданин и организация (ущерб — 7,5 млн ₽).
👉 В преступлении, как считает прокуратура, принимали участие 39 человек. В зависимости от роли и степени участия их обвинили в мошенничестве. Ленинский райсуд Воронежа рассмотрит дело по существу.
По версии следствия, застройщик приостановил строительство второй очереди дома из-за нецелевого расходования денег. Из 170 млн ₽, полученных от дольщиков, на стройку ушло только 70 млн ₽.
Схема с ипотечными кредитами работала следующим образом:
▪️ Через подставных лиц и поддельные справки о доходах оформляли займы.
▪️ Затем деньги выводили через свои фирмы.
Также следователи установили факты двойной продажи четырех квартир в первой очереди дома. В числе потерпевших 8 банков (ущерб свыше 170 млн ₽), гражданин и организация (ущерб — 7,5 млн ₽).
👉 В преступлении, как считает прокуратура, принимали участие 39 человек. В зависимости от роли и степени участия их обвинили в мошенничестве. Ленинский райсуд Воронежа рассмотрит дело по существу.