Канал в Max "ЭКСПЕРТИЗА" — @channel_expertise

ЭКСПЕРТИЗА

10 Oct, 18:00

Совет ЕС согласовал ключевые элементы реформы надзора за финансовыми рынками

9 октября 2026 года Совет ЕС согласовал ключевые элементы своей переговорной позиции по пакету интеграции рынков и надзора — Market Integration and Supervision Package (MISP).

Планируется передать Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) надзор за наиболее значимыми трансграничными торговыми площадками, центральными депозитариями ценных бумаг и центральными контрагентами. Сейчас эти функции выполняют национальные органы.

В отношении поставщиков услуг с криптоактивами Совет поддержал более узкий подход: непосредственно под надзор ESMA должны перейти только наиболее значимые трансграничные организации, а не все такие участники.

Пакет также предусматривает добровольный статус общеевропейского оператора рынка: он позволит управлять несколькими площадками в ЕС по единой лицензии под прямым надзором ESMA. Для передачи надзорных функций предлагается двухлетний переходный период с совместной работой европейских и национальных специалистов.

#МироваяПрактика

34

ЭКСПЕРТИЗА

10 Oct, 13:00

❌ American Express National Bank оштрафован на $350 млн за нарушения антиотмывочного контроля

8 октября 2026 года Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило о штрафе в $350 млн для American Express National Bank и вынесло предписание об устранении нарушений программы противодействия отмыванию денег.

Регулятор установил нехватку ресурсов и сотрудников с необходимой квалификацией, системные пробелы внутреннего контроля, недостатки независимого тестирования и обучения работников и директоров. По выводам OCC, оценка рисков не соответствовала структуре бизнеса банка: основное внимание уделялось сравнительно небольшому направлению депозитных счетов, тогда как риски преобладающего карточного бизнеса оценивались недостаточно. Недостатки проверки и идентификации клиентов также повлияли на мониторинг операций и передачу сообщений о подозрительной активности.

Системные сбои, по оценке регулятора, привели к тому, что банк своевременно не выявлял, не оценивал и не сообщал в достаточном объеме об операциях примерно на $13 млрд за последнее десятилетие, подозреваемых в связи с отмыванием денег через торговые сделки.

Одновременно Федеральная резервная система вынесла предписание в отношении American Express Company и American Express Travel Related Services Company, Inc. Назначенный штраф поступит в казначейство США.

#КрасныйФлаг

42

ЭКСПЕРТИЗА

10 Oct, 08:00

ЦБ предложил правила антиотмывочного контроля для цифровых депозитариев

Банк России вынес на обсуждение проект положения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности. О документе сообщили «Ведомости».

По данным издания, проект определяет, как цифровые депозитарии должны организовать антиотмывочный контроль. Среди предусмотренных требований — отклонение переводов криптовалюты без необходимых сведений об участниках операции.

В пояснительной записке указано, что документ касается как действующих участников финансового рынка — брокеров, доверительных управляющих и операторов информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы, — так и новых: цифровых депозитариев и криптообменников. При этом, как отмечают «Ведомости», порядок работы криптообменников в сфере такого контроля в самом проекте не расписан.

#Дайджест

61

ЭКСПЕРТИЗА

9 Oct, 07:30

Где проходит граница между «неэтично» и «незаконно»? Как действовать правомерно и при этом эффективно? На форуме «Сознание права» эти вопросы не разбирают на лекциях: их решают в кейсах.

Форум проводится с 2022 года и в этом году впервые выходит на всероссийский уровень. Главная идея: правовое просвещение — это формирование ценностей, а не пересказ законов. Участники не слушают про запреты, а сами формулируют принципы и отстаивают их в споре.

📈 Уже заявились 11 команд из 8 регионов: от Архангельска до Белгорода, от Пскова до Сибири. Среди участников есть студенты НИУ ВШЭ, МГЮА и Финансового университета, а также корпоративные команды КАМАЗа и РЖД.

🎯 Тема 2026 года: «Право созидания: закон как фундамент будущего России»

В программе:
👉 пленарная сессия «Право созидания» и панельная дискуссия
👉 тематические столы с экспертами
👉 кейс-чемпионат по этическим и правовым дилеммам в формате плей-офф из трёх раундов

🏆 Участники получат статус «Амбассадор Кодекса ценностей».

📍 Смешанный формат.
Московские команды соберутся в Центре перспективных разработок Московского транспорта (ул. Ивана Франко, 14), региональные подключатся дистанционно.
👥 Кто может участвовать.
Команды студентов и молодых специалистов, которым интересны право, этика, управление и общественная деятельность. В команде от 5 до 10 человек, включая капитана. Каждой команде назначат наставника из числа экспертов партнёров форума.

📅 Ключевые даты:
до 12 октября — заявка команды и подтверждение площадки
до 25 октября — получение домашнего задания
до 19 ноября — сдача решения
27 ноября — форум и финал кейс-чемпионата

⏳ Приём заявок закрывается 12 октября. Если в вашей организации есть молодые сотрудники или вы работаете со студентами, перешлите им этот пост.

📌 Регистрация и подробности: СознаниеПрава.рф

#СознаниеПрава

101 1

ЭКСПЕРТИЗА

7 Oct, 13:00

🌐 Ямайка открыла консультацию по национальной антикоррупционной стратегии

Комиссия по вопросам добросовестности Ямайки (Integrity Commission) 5 октября пригласила общественность представить предложения к национальной антикоррупционной стратегии. Период консультации продлится до 16 ноября 2026 года.

Разработка стратегии началась с привлечения представителей государственного сектора, бизнеса и гражданского общества.

📝 Комиссия собирает предложения о том, какие вопросы должна охватывать стратегия, с какими коррупционными проблемами люди сталкиваются в сообществах и на рабочих местах, а также какие меры могут укрепить прозрачность и подотчётность. Отдельно запрашиваются предложения об участии граждан и организаций в предупреждении коррупции.

Будущая стратегия должна сформировать согласованный национальный подход к предупреждению, выявлению коррупции и реагированию на неё.

#МироваяПрактика

111

ЭКСПЕРТИЗА

7 Oct, 07:30

Дело о закупках хлеба

👥 6 октября ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении АО «Хлебозавод № 7» и АО «Тобус». Компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах по поставке хлеба и хлебобулочных изделий медицинским и социальным учреждениям, школам и детским садам Воронежской области. Общая сумма закупок - 650 млн рублей.

🔂 По сообщению ведомства, признаки согласованного поведения включали использование общих IP-адресов и технической инфраструктуры, совпадение свойств файлов заявок, небольшую разницу во времени их подачи, а также финансовые и корпоративные связи компаний.

👁 Признаки выявлены с применением ГИС «Антикартель».

#КрасныйФлаг

117

ЭКСПЕРТИЗА

6 Oct, 13:00

Банк России: за обман клиентов — четырехкратный взнос в Фонд страхования вкладов

С 1 октября 2026 года вступил в силу новый порядок повышенных отчислений банков в Фонд страхования вкладов. Если банк два квартала подряд получает низкие оценки за недобросовестные практики — навязывание сложных инвестпродуктов неподготовленным клиентам, скрытие условий договоров, неполное раскрытие рисков, — он платит взнос в ФСВ в четырехкратном размере от базовой ставки.

Регулятор объясняет жёсткость меры цифрами: число жалоб клиентов на навязанные допуслуги выросло вдвое, а наценка на страховки при кредитах доходит до 25-кратного превышения их реальной стоимости.

Интересен не сам факт повышенного взноса, а его конструкция. Вместо точечного предписания по отдельной жалобе или разового штрафа Банк России встраивает оценку недобросовестных практик прямо в тариф — постоянно действующий механизм, который напрямую бьет по марже банка, если поведение не меняется на протяжении двух кварталов. По сути, клиентский комплаенс банка теперь считается в рублях не как санкция за прошлое нарушение, а как надбавка к стоимости капитала на будущее — пока практики не исправлены.

#Дайджест

135 2

ЭКСПЕРТИЗА

6 Oct, 07:30

⚡ Директор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки

Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным «Фонтанки», в деле фигурирует сумма 80 млн рублей. Издание также пишет о задержании двух заместителей руководителя парка.

Васильев возглавил «Патриот» в марте 2026 года. Ранее он руководил Росреестром, занимал пост губернатора Кировской области и работал аудитором Счётной палаты.

Это уже второе уголовное дело в отношении руководителей парка за последние годы. В августе 2025 года бывшего директора Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении. Суд также назначил штраф 300 тыс. рублей и взыскал 25 млн рублей в пользу Минобороны России и парка.

#Дайджест

125 2

ЭКСПЕРТИЗА

5 Oct, 07:30

🤖 ИИ готовит закупку. Кто отвечает за результат?

Федеральное казначейство тестирует ИИ-агента, который сможет помогать с КТРУ, характеристиками и НМЦК, а также выявлять признаки завышения цены и возможной «заточки» закупки.

Но автоматизация не переносит ответственность на алгоритм.

Разобрали 7 контролей, которые нужны до публикации извещения: от проверки источников и НМЦК до журнала регистрации событий, независимой проверки и критериев остановки ИИ.

Главный принцип: ИИ может готовить решение — но контроль должен оставаться доказуемым, а не формальным.

📖 Читать статью в нашем сообществе ВКонтакте.

#ЗакупкиБезРиска

178 2

ЭКСПЕРТИЗА

3 Oct, 16:30

Коррупционные дела, реформа прокуратуры и новые требования к закупкам и банковским продажам — шесть событий недели.

🇨🇳 Китай: приговор за взятки на 263 млн юаней
29 сентября суд первой инстанции приговорил бывшего заместителя председателя регионального комитета НПКСК Гуанси-Чжуанского автономного района Пэн Сяочуня к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и конфискацией личного имущества. Суд установил получение более 263 млн юаней в 2006–2025 годах за содействие в получении подрядов, выделении средств и согласовании проектов.

🇰🇷 Южная Корея: расследование отделили от обвинения
2 октября начала действовать новая модель: прокуратура отвечает за предъявление и поддержание обвинения, Агентство по расследованию тяжких преступлений — за расследование семи категорий преступлений, включая коррупцию и нарушения в оборонных закупках. По данным корейских СМИ, агентство стартовало примерно с 66% штатной численности и без утверждённого руководителя.

🚩 Россия: глава ГКЗ заключён под стражу
По сообщению «Интерфакса», гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров арестован на два месяца. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

⚠️ Банки: недобросовестные продажи увеличат взносы
По сообщениям СМИ со ссылкой на Банк России, с 1 октября применяется механизм повышенных взносов в фонд страхования вкладов: при сохранении низкой оценки по риску недобросовестного поведения в течение двух кварталов взнос увеличивается в четыре раза. Учитываются характер нарушений и меры банка по их устранению — автоматического повышения из-за любой жалобы не предусмотрено.

📄 Госзакупки: изменения вступают в силу поэтапно
С 1 октября действует основная часть поправок Федерального закона от 04.08.2026 № 279-ФЗ, в том числе расширяющих возможности электронного запроса котировок и замены предусмотренного контрактом товара при соблюдении установленных условий.
Повышение предельной НМЦК закупок только среди СМП и СОНКО с 20 до 30 млн рублей начнёт действовать с 1 января 2027 года. Применять этот лимит в октябре преждевременно.

🇯🇵 Япония: сговор при ремонте жилых комплексов
JFTC установила участие 42 компаний в сговоре по ремонтным работам в 171 жилом комплексе Токио и соседних префектур. Штрафы примерно на 1,6 млрд иен назначены 37 компаниям, предписания о прекращении нарушений — 38. В схеме участвовали и консультанты, привлечённые для организации ремонта.

💡 В фокусе «Экспертизы»

Проверяйте независимость консультантов, разбирайте причины клиентских жалоб и ведите календарь вступления норм в силу. Эти меры помогают обнаружить нарушения до того, как они станут предметом расследования или надзорного решения.

#Дайджест #МироваяПрактика #ЗакупкиБезРиска

143 1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 12:00

Социально ориентированным НКО планируют направлять через Госуслуги уведомление о возможности получить статус исполнителя общественно полезных услуг и ссылку на предзаполненное заявление. Проект административного регламента размещён для независимой антикоррупционной экспертизы.

🎯 Как будет работать новый порядок
Орган или организация, выдавшие заключение о соответствии качества общественно полезных услуг, направят его непосредственно в Минюст России или его территориальное управление.
Получив заключение, ведомство начнёт проверку НКО на соответствие установленным законодательством требованиям. По результатам проверки организация получит уведомление через Госуслуги и ссылку на предзаполненную форму заявления.

❗ Проактивный порядок не означает автоматического присвоения статуса
НКО по-прежнему потребуется подать заявление. Меняется организация процедуры — часть действий ведомство начнёт выполнять по уже поступившим сведениям.

Предложенный механизм может сократить административную нагрузку на НКО: организациям станет проще пройти путь от получения заключения до обращения за статусом. При этом результат будет зависеть от своевременной передачи заключений и корректности данных в предзаполненных заявлениях.
Для руководителей НКО практический ориентир — отслеживать принятие регламента, а после запуска сервиса проверять поступающие уведомления и сведения в форме перед её отправкой.

#РазборЭкспертизы

138

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:35

Пост удален из Max 2 Oct, 07:35

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Пост удален из Max 2 Oct, 07:30

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Пост удален из Max 2 Oct, 07:30

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Пост удален из Max 2 Oct, 07:30

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Пост удален из Max 2 Oct, 07:30

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Пост удален из Max 2 Oct, 07:30

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Пост удален из Max 2 Oct, 07:31

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Пост удален из Max 2 Oct, 07:30

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

1

ЭКСПЕРТИЗА

2 Oct, 07:30

Коррупционный экзамен: 41 свидетельство водителей опасных грузов оспаривается в суде

Коррупционное дело заканчивается приговором. А последствия?

В Приморье прокуратура продолжает устранять результаты схемы, связанной с экзаменами водителей, перевозящих опасные грузы.

⚖️ Что произошло
Бывший директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по ДФО, одновременно являвшаяся заместителем председателя экзаменационной комиссии, в 2021–2023 годах, как установил суд, получала взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов.
Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил ей 7 лет 9 месяцев лишения свободы условно, штраф 19 млн рублей и на 10 лет запретил заниматься контрольно-разрешительной деятельностью в сфере транспортных перевозок.
Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.
Но для антикоррупционного подразделения интереснее другое.

📄 Что происходит с документами, выданными в результате коррупционной схемы
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил уже 41 иск о признании недействительными свидетельств о подготовке водителей, перевозящих опасные грузы.
20 исков суд уже удовлетворил.
То есть правоприменение идет не только по линии ответственности должностных лиц. Оспариваются и юридические последствия их незаконных решений.

🚩 Почему это важно для бизнеса
Представим перевозчика. У водителя есть внешне действующее свидетельство ДОПОГ. Срок не истек. Документ предъявлен работодателю. Формально — все в порядке. Но если основание его выдачи связано с незаконной сдачей экзамена, сам документ становится предметом судебного оспаривания. Получается принципиально важная конструкция:
документ существует ❌ квалификация действительно подтверждена ❌ право на его использование гарантированно сохраняется.

🧩 Компания должна проверять не только документ, но и его происхождение
Ространснадзор прямо рекомендует работодателям проверять свидетельства ДОПОГ при приеме водителей.
Официальные протоколы экзаменационных комиссий позволяют сопоставить:
- проходил ли водитель экзамен;
- имеется ли результат комиссии;
- соответствует ли предъявленное свидетельство данным официального учета.
Именно такая проверка особенно важна там, где ошибка означает не просто договорный риск, а угрозу безопасности перевозки опасных грузов.

👁️ Что стоит проверить перевозчику
- Действительность свидетельств ДОПОГ всех водителей.
Наличие водителя и результата экзамена в официальных протоколах экзаменационной комиссии.
- Совпадение номера, срока действия и разрешенных классов опасных грузов.
- Повторную проверку документов, если появляются сообщения о нарушениях в работе комиссии, учебного центра или должностных лиц, участвовавших в аттестации.
- Наличие внутренней процедуры, которая не позволяет допускать водителя к критически значимой работе исключительно на основании предъявленной бумажной карточки.

Этот пример хорошо показывает разницу между обычной проверкой документов и комплаенс-подходом. Обычная проверка спрашивает: «Есть ли свидетельство?»
Комплаенс должен задать еще два вопроса: «На каком основании оно выдано?», «Сохраняется ли юридическая устойчивость этого основания сегодня?». В сферах, где допуск подтверждает профессиональную компетентность и непосредственно связан с безопасностью, это уже не формальность. Это элемент управления операционным риском!

#КрасныйФлаг #КомплаенсКонструктор

128

ЭКСПЕРТИЗА

Гео и язык канала

Категория

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА

10 928

Популярное в канале